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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 保険会社が提供する商品のマネーロンダリングリスクに対する脆弱性を評価するために通常使用される属性は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 待機期間の長さ
B) 受益者の年齢
C) 流動性
D) 目的と使用目的
E) 顧客の匿名性または第三者による取引

2. マネーサービス企業 (MSB)、決済サービスプロバイダー、電子商取引プラットフォームでは、通常、毎日大量の取引が行われます。
こうした種類のビジネスに伴うリスクは何ですか? (2 つ選択してください。)

A) これらのビジネスはすべて現金集約型であり、金融​​犯罪のリスクが高まっています。
B) 犯罪者は、階層化の目的でKYCプロセスを実行するために身元詐欺を利用する可能性があります。
C) これらの企業は厳しく規制されているため、制裁や罰金のリスクにさらされるため、規制に従わない理由はありません。
D) これらの企業の決済システムは、大量の取引量に対応できるほど洗練されていない。
E) 電子商取引プラットフォームは世界中の顧客と接するため、顧客デューデリジェンスが複雑でリソースを集中的に必要とするため、KYCの課題が生じます。

3. ネガティブなニュースや評判リスクに対する悪質なメディアスクリーニングに含まれる活動はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 個人または団体の信用スコアの変化を監視する
B) 関連事業体に対する規制の更新と執行措置を定期的に監視する
C) 犯罪行為や制裁に関連する個人または団体を特定する
D) フィードバックとアンケートを通じて顧客の感情を分析する
E) 公開されているニュース記事や規制に関する警告をスキャンする

4. 大手国際銀行は、AML、CFT、制裁、詐欺、贈収賄防止および汚職防止 (ABC)、脱税など、さまざまな金融犯罪リスクに効果的に対処するため、リスク管理フレームワークの包括的な見直しを行っています。
銀行のコンプライアンスチームは、現在のリスク評価プロセスを評価し、潜在的なギャップを特定し、これらのリスクをより適切に軽減するための改善策を提案する責任を負っています。このレビューでは、コンプライアンスチームは様々な種類のリスク評価を検討し、その結果を全体的なリスク管理戦略にどのように統合するかを検討する必要があります。
特定されたリスクを識別、評価、軽減する銀行の能力を強化するために、コンプライアンス チームはどのアプローチを優先すべきでしょうか。

A) AMLリスク評価に主に焦点を当てます。これは通常、規制当局によって最も精査されるためです。他の金融犯罪リスクについては、問題が特定された場合にのみ対処します。
B) リスク評価プロセスを個々の事業部門に委任し、独立して実施し、各部門の特定の活動に合わせた専門的な評価を可能にします。
C) 固有のリスクの特定、既存の管理策の有効性の評価、残存リスクの決定を含む、企業全体の定期的なリスク評価を実施する。
D) 重要な規制の更新が行われるまで変更されない静的なリスク評価モデルを使用して、評価プロセスの一貫性を長期にわたって確保します。

5. コンプライアンス担当者が、異常に高額な仮想通貨送金に関するアラートをレビューしています。最も重要な考慮事項は何ですか？

A) 顧客がモバイルアプリケーションを好むかどうか
B) ブロックチェーン技術はAMLリスクを排除できるか
C) 顧客の行動が想定されるプロファイルと資産源に合致するかどうか
D) 送金が営業時間内に行われるかどうか

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